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Rapport sur les enquêtes sur les cryptomonnaies
Peut-On Tracer Les Bitcoins ?
Lors d’une enquête concernant les cryptomonnaies, le client reçoit un rapport de renseignements. Ce rapport contient un processus d’enquête pas à pas et nos conclusions au cours de la procédure.
- 1. Présentation graphique du mouvement des fonds
Nous vous présentons un graphique de tous les portefeuilles par lesquels vos fonds ont été transférés, du premier jusqu’à la destination finale et l’encaissement.
- 2. Informations sur les transactions et les propriétaires des portefeuilles
Chaque portefeuille est lié à une personne. Nous essayons d’identifier ces personnes et de vous donner des informations précises sur les propriétaires actuels des fonds.
- 3. Rapport d’enquête
Tous les résultats sont résumés dans un rapport d’enquête pouvant être fourni aux autorités et aux régulateurs.
Les principaux volets du rapport :
- Planification stratégique
- Préparation de documents pour la police et les autres autorités
- Présentation graphique du mouvement des fonds
- Informations concernant les propriétaires de portefeuilles de crypto-monnaies
- Conclusion détaillée
Après nous avoir raconté ce qui s’est passé et vérifié toutes les preuves, nous saurons s’il s’agit d’une affaire et comment elle peut être résolue en votre faveur.
De Quelle Manière Le Rapport D’enquête Est-Il Créé ?
Dans une première étape, nous invitons nos clients à nous fournir toutes les informations susceptibles de nous mettre sur la bonne voie pour retrouver le portefeuille et son propriétaire. Une fois les données essentielles obtenues, nous allons
- Analyser les données
- Utiliser des algorithmes et d’autres outils avancés
- Utiliser des logiciels d’analyse sophistiqués
- Suivre le crypto jusqu’à la destination finale
À côté de la technologie, nous faisons également appel aux ressources humaines. Nous nous servons de l’analyse cryptographique pour suivre manuellement les traces des pièces et identifier les personnes qui détiennent actuellement la cryptomonnaie ou qui l’ont encaissée. Au terme du processus d’enquête, nous rédigeons un rapport et résumons toutes les activités et les faits découverts grâce à des recherches approfondies.